אינטר תעשיות פלוס בע"מ
("החברה")
החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ג', 4 בפברואר 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב העמל 1, ראש העין.
על סדר יום האסיפה: (1) מינוי מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה; (4) מינוי מחדש של מר דין נועם בן יהושע כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של מר ניסן כספי כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר דנה כספי כדירקטורית בחברה; (7) מינוי מחדש של מר אלחנן אברמוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (8) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (9) אישור מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. 10. דיון בדוח התקופתי לשנת 2023.
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-5 בינואר 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות: ה-25 בינואר 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: ה-30 בינואר 2025.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.
למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 31 בדצמבר 2024 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il (אסמכתה: 2024-01-629021).